根据陕西有色金属集团党委统一部署，2023年7月24日至2023年8月23日，陕西有色金属集团党委第六轮巡察第三巡察组对四方金矿党委开展了常规巡察，2023年10月8日，巡察组反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。

一、党委履行巡察整改工作主体责任情况

（一）高度重视，提高站位，深刻领会巡察整改要求。公司党委书记切实履行整改工作第一责任人职责，高度重视，坚持把巡察整改作为公司党委当前及今后一段时期的重要政治任务来抓，多次召开专题会议，为巡察整改工作谋思路、把方向、定标准，亲力亲为抓部署、抓落实，并严格要求党委班子成员各负其责，将任务分解细化，扎实抓好巡察反馈意见的整改落实工作，推动形成上下联动，合力整改的工作格局。党委班子成员充分发挥“关键少数”作用，坚持把自己摆进去，主动认领问题，带头落实整改，对照问题层层分解整改任务，切实落实整改责任，统一思想认识，层层传递压力，实施台账管理、销号管理。

（二）强化领导，明确目标，统筹落实巡察整改责任。强化组织领导，层层压实责任，四方金矿党委成立了以党委书记为组长、党委副书记为副组长、党委班子其他成员和相关部门负责人为成员的整改工作领导小组，进一步明确党委书记履行巡察整改主体责任，纪委书记履行巡察整改监督责任，扎实做好反馈意见的整改落实，细化落实责任清单，确保问题无遗漏、整改见实效。对照巡察反馈的四个方面43个问题进行综合研究和分析，协调各方积极作用，制定整改工作方案，明确责任领导、牵头部门、责任部门和整改措施、整改期限，层层压实整改责任，确保整改到位。

（三）健全制度，标本兼治，建立巡察整改长效机制。切实抓好巡察整改落实，及时总结巡察整改经验，深化成果运用，举一反三，严格台帐管理，进行分类汇总，对反馈问题再梳理、整改措施再细化、整改责任再压实，研究制定科学管用长效的工作机制，持之以恒地长期抓下去，巩固好、坚持好整改成果，让职工群众看到巡察整改带来的变化和成效，真正让整改成为促进公司高质量发展的过程，促进干部作风转变的过程，促进履行管党治党责任落实、推动全面从严治党向纵深发展向基层延伸的过程，成为助推企业稳增长、促改革、增活力、强动能的过程，推动各项工作再上新台阶。

二、巡察反馈意见整改落实情况

围绕巡察组反馈意见，坚持问题导向，立行立改，举一反三，切实把整改落实情况抓紧抓实抓到位。本次涉及整改问题共4大类16项43个具体问题，制定整改措施67条，完善相关制度8项，截至目前已整改完成40个问题，还有塌陷区治理、尾矿库接续和相关权证办理没有完成。我们将坚持整改目标不变、整改力度不减，不做表面文章，不搞形式主义，以坚决的态度直面问题根源，持续压紧压实整改责任，以实际行动落实整改任务，确保高质量完成整改工作。

（一）贯彻落实上级重大决策部署不到位方面

1.关于政治理论学习不扎实问题。

采取的措施及成效：针对主题教育和党委理论学习中心组学习制度执行不严格的问题，我们持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，压紧压实党委主体责任，党委理论学习中心组发挥以上率下“头雁”作用，推动领学促学形成常态化。2023年开展党委理论学习中心组学习12次，各类党课宣讲12场，领导班子成员每人完成了心得体会两篇，撰写主题教育调研报告各1篇，2023年中层以上干部开展了政治理论学习考试2次、2024年上半年开展1次。2024年已制定党委理论学习中心组学习计划，已开展集中学习研讨8次。

2.关于国有企业党的领导核心作用发挥不充分问题。

采取的措施及成效：一是针对制度建设不规范问题，我们已修订完善印发《党委会议事规则》《党委会研究决策事项清单》，在工作中认真贯彻执行，严格履行议事程序，落实党委会前置要求，更好发挥党委总揽全局、协调各方的政治领导核心作用。二是针对党委对巡察和审计等监督发现问题整改未上会研究，对信访稳定工作未进行定期研判，对接续尾矿库、资源勘探、项目并购等重点事项统筹谋划不多等问题，我们认真学习贯彻《中国共产党巡视工作条例》和陕西有色金属集团党委《巡察工作实施办法》《被巡察党组织配合集团公司党委巡察工作规定》，每半年对信访稳定工作进行分析研判，书面听取各党支部信访稳定分析研判情况。成立尾矿库建设工作专班，并定期召开推进会，对公司接续尾矿库等重点事项统筹谋划，科学部署，合理调度，做好调查研究、实地考察等工作。公司组织相关人员外出考察了尾矿综合利用项目，并将持续关注和借鉴其他兄弟单位的好经验好做法。同时按照黄金集团党委安排，完成了领导班子和各党支部“着力强化科技创新、建设现代化产业体系”主题宣讲活动，对“倍增计划”“延链补链强链”等重点工作进行安排部署。三是针对大额资金使用、非主业投资等“三重一大”事项未落实党委会前置研究程序等问题，我们在《陕西凤县四方金矿有限责任公司“三重一大”事项决策制度实施办法》的基础上，制定印发了《陕西凤县四方金矿有限责任公司“三重一大”事项内容、议事范围、决策程序及负面清单》，并加强制度学习，提高规矩意识，确保大额资金使用、非主业投资等合规合法。完善了华泰公司无息借款事项相关手续，黄金集团已审批。四是针对党委会研究事项事无巨细等问题，我们做好党委会会前准备工作，做到会前有准备、会上有议题、讨论有中心，确保科学决策、民主决策、依法决策，提高党组织执行力。

3.关于贯彻落实决策部署不严不实问题。

采取的措施及成效：一是针对未严格落实陕西有色金属集团资金归集制度，资金归集率不足20％的问题，我们已于2023年11月30日全部归集，已超过持股比例43%。二是针对违规购买理财产品，办理非活期存款业务问题，我们结合实际情况，进一步加强资金管控，全面清理理财产品，2023年10月31日已经赎回全部理财产品，资金已转为活期存款，目前已没有理财产品，并将持续保持。三是针对公务用车制度执行不到位，新增车辆未经上级审核批复问题，我们进一步梳理完善公务用车管理制度，切实加强公务用车管理，确保审批、使用等各个环节合规。已向黄金集团进行了请示报批，车辆购置事项已进入2024年固投计划，黄金集团已进行了批复。四是针对经济责任制考核不严不细，制度流于形式等问题，我们及时修订完善相关考核指标，严格考核环节，落实考核责任，从2023年10月9日考核会开始，按月对差旅费进行通报考核，完善考核表签名事项，并要求各单位对考核结果通过各种会议向基层传达。

4.关于防范化解重大风险责任落实不到位问题

采取的措施及成效：一是针对主要负责人对落实安全生产责任不够重视的问题，从2023年9月份开始，由公司主要负责人组织，对照重大事故隐患判定标准，对矿山井下、选厂、尾矿库等重大危险源进行全面排查，形成重大生产安全事故隐患排查治理报告，并签字存档备查。同时加强外包单位安全管理，对外包单位的资质证照、保险及现场安全管理情况进行检查，每季度进行综合考核评价，并形成外包单位考核管理档案。二是针对意识形态阵地管理存在薄弱环节的问题，我们已制定下发了公司《突发事件新闻处置应急预案》《新媒体管理办法》《“四方宣传”微信平台信息报送规范》《“四方宣传”微信平台新闻发布签审表》，并从2023年10月1日开始执行新闻发布签审制度。

5.关于财务管理不规范问题

采取的措施及成效：一是针对资金管理制度执行不严问题，我们制定下发《货币资金管理办法》，截止2023年12月30日已收回全部备用金；二是针对财经纪律执行不严格问题，我们严格强化财务会计人员培训学习，切实提高政治站位和专业水平，加强与银行沟通协调，严格规范填写“银行回单”，认真落实资金“收支两条线”管理制度，按照财务制度规范作业，保证今后不再发生此类问题。三是针对执行企业会计准则不到位问题，我们依据公司实际业务，规范使用会计科目，严格按照企业会计准则规范账务处理，提高会计核算质量。四是针对固定资产管理不规范问题，我们加强财会人员对业务和制度规范的学习，严格按照企业会计准则，强化固定资产管理，认真进行财务核查，提高会计核算工作质量，及时按要求转固。目前“智创中心”项目已完成转固。

6.关于项目管理不合规问题

采取的措施及成效：一是针对个别项目未批先建、边建边批问题，我们认真梳理智创中心项目立项资料，对已完成的项目资料进行整理、补充完善，按要求进行归档；完成了对在建工程项目相关手续资料的补充完善；制定下发《公司项目招投标管理制度》，确保招投标工作严谨合规。二是针对项目管理制度执行不严问题，我们严格执行合同管理相关要求，对2019年至2023年项目合同管理台账进行了分类归集整理，形成动态合同台账，并进行合法合规性审查。三是针对合同签订不严谨、付款程序倒置问题，我们严格按照《公司合同管理办法》，优化完善审核流程，严格贯彻业务部门领导初审，法律事务部研读审查并签字、主管领导再审核签字程序，最后总法律顾问签字审核流程。

（二）贯彻落实全面从严治党战略部署压力衰减方面

1.党委履行主体责任不到位问题。

采取的措施及成效：一是针对未定期分析研判信访稳定工作，未压实压紧巡视巡察和审计整改工作责任问题，我们认真学习《中国共产党巡视工作条例》和陕西有色金属集团党委《巡察工作实施办法》，明确整改措施、责任领导、责任部门和完成时限，确保整改成效。各党支部每半年对信访稳定工作进行分析研判，公司党委每半年书面听取各党支部信访稳定分析研判和职工思想状况分析情况，确保职工队伍和谐稳定。认真开展上级要求的各项专项整治工作，开展自查自纠，定期开展“回头看”。二是针对落实纪检监察体制改革“三转”要求不彻底问题，我们认真学习相关制度和工作要求，根据实际情况，2023年11月份，公司纪检室已和党委工作部分开办公，纪检室主任已重新任命。从2023年9月开始纪检室已不再参与工程招投标、工程验收等与主责无关的业务。三是针对党委班子其他成员履行“一岗双责”意识不强问题，我们持续压紧压实全面从严治党主体责任和监督责任，公司领导班子每年在职代会上向全体干部职工述职述廉；每年在党建纪检工作会上安排部署党风廉政建设工作，各党支部每年开展党风廉政建设述职评议考核。公司纪委已分别在2023年7月17日、11月13日和2024年6月26日向公司党委专题汇报了纪检工作开展情况。

2.纪检机构监督责任亟需加强问题。

采取的措施及成效：一是针对“一把手”和班子成员监督方式单一问题，我们明确监督重点，压实监督责任，持续强化对“一把手”和领导班子的监督，认真开展监督检查工作，并如实细致做好记录。按要求每月上报《安全生产领域监督执纪工作情况统计表》等报表。二是针对存在形式主义问题，我们严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，纠“四风”树新风，认真梳理各项工作自查报告和工作总结，全面补充完善，并持续保持。三是针对日常监督不到位问题，我们加强纪检人员专业知识培训，提升专业技能，提高主动发现问题线索的能力和监督执纪问责能力。强化对各党支部、各单位的日常监督检查，对前期选拔任用的中层干部出具了廉政意见回复；对华泰公司进行了监督检查，并常态长效保持。四是针对开展纪检监察干部教育整顿工作规定动作推进缓慢问题，我们认真按照黄金集团纪委要求，结合学习计划，开展好纪检干部教育整顿各项工作，已完成各项学习任务、上报相关报表，撰写了纪检干部党性分析报告、组织生活会对照检查材料及各项总结报告，召开了专题组织生活会，并持续巩固提升。

3.推动党风廉政建设不够有力问题。

采取的措施及成效：一是针对党风廉政建设工作不严不实问题，我们根据黄金集团党委《党风廉政建设目标责任书》内容，结合公司实际情况和公司党委工作要点、纪检工作要点，补充修订了2023年《党风廉政建设目标责任书》内容，并重新进行签订。已完成了2024年《党风廉政建设目标责任书》的签订工作；二是针对制度管理有漏洞问题，我们全面梳理公务车辆运行各环节，编制公务车辆内部加油制度，建立内部加油审批程序，制定内部加油审批表，严格把控加油环节。三是落实中央八项规定及其实施细则精神有偏差问题，我们进一步提高政治站位，高度重视，认真落实。2023年11月，已清退领导班子成员违规领取的降温费、暖气费、物业费；已收回违规发放的职工教育经费；已收回用工会经费发放的奖金及津补贴等。

（三）贯彻落实新时代党的组织路线有差距方面

1.干部作风能力提升年活动质效不高问题。

采取的措施及成效：我们严格贯彻落实陕西省委“三个年”工作部署和集团公司“三个年”工作安排，根据陕西有色金属集团党委和黄金集团党委《干部作风能力提升年活动方案》的文件要求，结合公司实际情况，修订下发《干部作风能力提升年活动方案》。并结合“七字”作风建设，向全体党员干部下发“七字”作风行为准则释义和公司党员干部存在的问题对照清单，中层干部认真开展自查自纠，全面提高党员干部作风建设。每月向黄金集团党委组织部上报阶段性进展总结，并制定工作台账，推进干部作风能力提升年各项工作有序开展。纪委定期开展监督检查，确保取得实效。

2.领导班子建设需加强问题。

采取的措施及成效：一是针对班子分工不严谨问题，我们结合公司实际情况和领导班子成员各自专业，重新研究确定领导班子成员分工和分管科室，明确党委成员分工和经理层成员分工。于2023年10月25日重新确定了分工，2024年1月党委文件对公司党委班子成员进行了分工，行政文件对公司经理层成员进行了分工。二是针对执行民主集中制和请示报告制度有差距问题，我们进一步完善重大事项请示报告制度，构建事前请示、事中汇报、事后报告全链条制度闭环。已修订下发《党委会议事规则》《党委会议事清单》，严格执行《党委会议事规则》《经理层议事规则》，坚持“一把手”末位表态，严格执行《领导干部婚丧嫁娶报备制度》，并常态长效保持。

3.选人用人程序不规范问题。

采取的措施及成效：一是针对违反干部选拔任用组织程序问题，我们严格贯彻落实《党政领导干部选拔任用工作条例》，认真执行黄金集团党委和公司党委《中层管理人员管理办法（试行）》制度，进一步规范干部选拔程序，对选拔任用干部制定干部考察方案，严格履行民主推荐、组织考察、任前谈话、廉政考试和民主测评等组织程序，并常态保持。二是针对落实“三项制度”打折扣问题，我们已制定下发公司《管理人员竞争上岗、末位调整和不胜任退出制度》，并认真贯彻执行。已开展了2023年度中层干部述职绩效考核。

4.党组织建设有待提升问题。

采取的措施及成效：一是工作作风不严不实问题，我们严格执行党委会议制度和党委会议事规程，加强党委会记录管理，规范党委会记录内容、形式和使用，全面、真实、可靠记录党委班子成员的发言和表决情况，提高党委会工作效率和质量。公司党委和各党支部进一步强化和规范党支部标准化“六有”阵地建设标准，已于2023年8月更新了各党支部党员活动室内容，更新了室外宣传栏，11月建成了公司廉洁教育活动室，12月8日召开了党建品牌发布会。二是针对党务人员配备不符合要求问题，我们全面落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，按上级党组织关于对专职党务工作人员配备的文件要求，规范配备专职党务人员，已于2023年11月10日将从事党务工作的非党员调整了工作岗位。三是党费管理不规范，未设立党费专用账户问题，我们认真贯彻落实中共中央组织部印发的《关于中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》，2023年11月已设立了党费专用账号，将留存党费第一时间存入专用账户，严格遵守财务管理制度，会计和出纳分设，确保制度严谨，管理规范。四是针对发展党员程序不完善问题，我们严格贯彻落实《中国共产党发展党员工作细则》，加强领导，明确责任，落实措施，对发展党员工作开展“回头看”，进一步完善相关程序，全面提高发展党员工作科学化水平。五是针对党内政治生活不严肃问题，我们严格执行党章和新形势下党内政治生活若干准则，认真执行党内政治生活基本制度，严格组织生活制度，规范党支部“三会一课”会议程序，提高民主生活会、组织生活会、民主评议党员质量。

（四）贯彻巡视巡察和审计等监督发现问题整改责任不到位方面

1.整改主体责任未压实问题。

采取的措施及成效：公司党委书记履行整改第一责任人职责，对整改工作亲自安排、亲自协调、亲自研究、亲自督办，每月主持召开巡察整改工作专题会议，发挥在整改工作中的领导作用，调动各方整改责任和积极性，形成工作合力，抓好整改落实。目前公司党委已召开8次党委专题会议，研究部署整改工作。

2.推动整改监督责任缺位问题。

采取的措施及成效：纪委书记履行整改监督第一责任人职责，加大督导检查力度，每月对整改落实情况进行检查，督促各相关部门全面推进整改工作。注重监督方式方法，细化工作任务，落实工作要求，掌握整改进展，定期专题报告监督工作开展情况，提升监督成效，确保整改事项清仓见底。目前纪委已开展监督检查6次。

3.巡察审计反馈问题久拖未决问题。

采取的措施及成效：一是陕西有色金属集团党委第二轮巡察的问题，已全部完成整改。二是总经理任期审计整改问题，有关权证办理问题正在有效推进中，其他已全部完成整改。

三、下一步打算

四方金矿党委将持续提高政治站位，坚持把巡察整改作为公司党委当前及今后一段时期的重要政治任务抓紧抓实，持续强化巡察整改认识、持续压实巡察整改责任、持续加大巡察整改力度，切实运用和巩固好巡察整改成果。

（一）坚持党要管党，切实推动全面从严治党向纵深发展、向基层延伸，切实落实“两个责任”。领导班子认真履行党风廉政建设主体责任，按照党内监督“没有禁区、没有例外”的要求，坚持“信任激励同严格监督”相结合，进一步强化组织推动、宣传教育、监督检查，层层持续传导压力。

（二）强化问题导向，持续抓好巡察整改。坚持整改目标不变、整改劲头不松、整改标准不降、整改力度不减，落实重点领域等重点问题整改，对已完成的整改任务，适时组织“回头看”，防止问题反弹；对还没有完全彻底解决的问题，严格按照整改方案，加强督促检查，确保按时整改到位。对需要较长时间整改的事项，坚持一抓到底，坚决完成整改任务，务求取得实效。

（三）持续抓好巡察整改，建立建全长效机制。以抓铁有痕、踏石留印的决心，既立足推动“当下改”，更注重“长久立”，既注重突出问题的专项整治，更注重长效机制的建立健全，不断优化完善制度体系，逐步形成一套制度完善、流程清晰、权责明确、科学规范、监督有力的企业运行机制，实行常态长效管理，持续将整改工作向纵深推进，真正形成靠制度管人管事的良好局面。

（四）深化巡察整改成效，助推企业高质量发展。始终把巡察整改工作与贯彻中省决策部署和集团公司党委工作要求结合起来，与学习贯彻党的二十大精神、党的二十届三中全会精神和习近平总书记来陕考察重要讲话精神结合起来，公司将通过本次整改，立足本职，着眼长远，对各项工作进行查漏补缺、举一反三、堵塞漏洞，不断巩固和深化巡察整改成果运用与公司中心工作和改革发展相结合，切实为公司创建现代化示范企业、为陕西黄金集团高质量发展、为陕西有色金属集团建设世界一流企业作出更大的贡献。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见

建议，请及时向我们反映。联系方式：电话13991733530；电子邮箱：[email protected]。