根据集团公司党委统一部署，2020年9月13日至11月13日，集团公司党委第二轮第三巡察组对陕西有色冶金矿业集团有限公司（以下简称冶矿集团）党委进行了巡察，2021年3月1日反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。

一、党委履行巡察整改工作主体责任情况

（一）统一思想认识。巡察反馈会议结束后，冶矿集团领导班子切实承担起整改主体责任，立即召开党委会议，对巡察反馈的问题和巡察组提出的要求进行逐条分析，对号认领，并要求真抓严改，坚决整改到位。

（二）加强组织领导。成立了冶矿集团巡察整改工作领导小组，由党委书记、董事长任组长，党委副书记、总经理任副组长，其他班子成员为成员。巡察整改工作领导小组负责整改工作的统筹协调和督促检查。领导小组下设办公室，办公室设在冶矿集团综合办，办公室主任由综合办负责人担任，为巡察整改工作领导小组联系人，负责组织协调整改方案制定、集中整改督办、整改情况检查和整改情况报告等工作。

（三）抓好统筹部署。针对反馈的四个方面13条问题，全面梳理、查找原因，研究制定了具体整改措施，形成了整改方案，制定了整改清单，进一步明确整改事项、整改措施、责任领导、牵头部室和整改时限，确保整改落实工作有序推进。

（四）强化督导检查。实行主要领导全过程监管，对巡察问题整改和交办事项办理进度跟踪督查。每个整改事项，至少一名班子成员牵头负责，以身作则，率先垂范，带头抓好整改。各牵头部室负责抓好具体整改落实工作，确保整改及时、到位、见效。同时，为确保整改工作取得实效，落实好集团公司党委会议关于巡察整改工作要求。冶矿集团党委下发了《关于定期反馈巡察整改进展情况的通知》，由各牵头部门每月15日前，以书面形式向冶矿集团整改领导小组办公室反馈问题整改进展情况。

二、巡察反馈意见整改落实情况

（一）在落实党的路线方针政策和上级重大决策部署方面

1.关于“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、习近平总书记来陕考察重要讲话精神的系统性、深入度还不够”的问题。

整改措施及成效：①结合实际制定印发了2021年党委理论学习中心组学习计划，计划增强了学习的系统性和深入度，增加了学习内容，同时各委员按照要求制定了个人学习计划。②督促权属企业制定了党委理论学习中心组学习计划；冶矿集团党委将党建目标考核与领导班子年薪挂钩，并将考核结果进行了通报；在年度检查时对权属企业党委理论学习中心组学习签到表、会议记录和资料保存等进行了现场指导；要求各单位对党委理论学习中心组学习进行及时宣传报道。③党委理论学习中心组学习计划加大了对企业发展战略和实际问题研讨的频次和力度，强化运用学习理论指导工作实践。截至2021年8月底，共研讨交流39次，其中冶矿集团本部7次，权属企业32次。

2.关于“党委领导核心作用发挥不充分”的问题。

（1）党委前置研究把关定向、董事会决策作用发挥不充分。

整改措施及成效：①对公司党委会、董事会、经营层权责边界进行了重新梳理，落实了党委前置研究把关定向、董事会决策作用，严格履行《党委会前置研究事项》和《董事会审议事项清单》。②对权属企业党委会和董事会权责不清问题进行了纠正，后续将加强监督职能，并要求各权属企业严格执行相关制度。

（2）法人治理结构运行不高效，机制建设不完善。

整改措施及成效：①印发了《董事长 总经理工作沟通制度》及《公司经营层研究事项清单》。②由专人负责对董事会、股东会相关资料的汇总、整理、核查，落实了工作责任制。

（3）对权属企业的管控“形聚神散”、管理脱节。

落实情况：印发了《关于加强权属企业公司章程管理办法的通知》，冶矿集团及各权属企业制定了章程专项工作梳理情况工作台账。②对各权属企业《党委会研究事项清单》、《董事会审议事项清单》（或《执行董事审定事项》）及《党委会研究讨论前置事项》等相关内容进行了梳理，对存在的问题进行了纠正。③由各部室根据自身业务范围，下沉到一线与权属企业进行了对接，帮助企业解决实际问题。

3.关于“推动国企改革不够深入，建立健全现代企业管理制度体系有差距”的问题。

（1）基础管理薄弱，未建立健全符合公司实际发展的管理制度体系。

整改措施及成效：①机关各部室对照集团公司新制度汇编，结合各自岗位职责，梳理“废改立”制度清单。截至2021年8月底各部门收集现行有效制度51个，被修订替代的制度有9个，废止制度2个；2021年计划修订制度5个，计划废止制度1个；2021年计划新建制度31个。②权属企业结合自身实际，开展制度“废改立”工作，从生产经营管理的基础性规章制度建设抓起，夯实“三个体系”建设的基础，年末向冶矿集团登记备案。③涉及干部、个人重大事项已制定《冶矿集团管理的领导干部婚丧嫁娶报备制度》并印发。针对问题易发多发的领域，如“三重一大”决策、招投标、物资采购、资金管理等，对制度建设进行再次全面排查和修改完善，坚决堵塞制度漏洞，防范制度性风险。

（2）内控管理不严，内控制度执行不到位。

整改措施及成效：①对冶矿集团机关本部制度进行收集和整理，印发了《冶矿集团2021年规章制度建设工作计划的通知》；②冶矿集团建立了季度巡查制度，定期对各权属企业整体工作进行巡查。重点检查权属企业在招待审批、差旅报销、业务合同、生产管理、工艺过程控制等相关制度及执行情况。根据巡查结果整理出《巡查工作报告》提交公司领导，并向各权属企业印发《巡查情况及整改建议》，通报上次巡查整改完成情况、提出本次巡查发现问题及整改建议、安排下一季度巡查主要内容。通过巡查，各权属企业在制度建设与执行方面有了较大改善，各项工作有章可循、有据可依、有人负责、有人检查，发挥了规章制度在公司管理中的规范、引导和保障作用。

（3）企业劳动用工不规范。

整改措施及成效：对各权属企业劳动用工情况开展自查自纠。印发了《劳动合同管理办法》。通过线上或线下方式加大对权属企业人力资源从业者的业务培训，还针对个别企业在实际用工中存在的困难提出可行性的指导意见和建议，在合规合法的前提下帮助权属企业解决生产用工上的问题。

针对洋钒公司存在的问题，整改落实情况如下：

①洋钒公司对全体员工劳动合同的签订情况及社保缴纳情况立即开展了自查自纠，并立即展开整改工作。截至8月底，洋钒公司已做到全员签劳动合同或用工协议，在岗职工社会保险已缴纳。②洋钒公司涉及的4起劳动争议仲裁事件。截止8月底，涉及的4起劳动争议仲裁事件已处理完毕。③冶矿集团将进一步加大对企业劳动用工、员工招聘、社保政策、劳动法律法规等方面的培训力度及督导，从而提高各企业人力资源从业者的专业素养，积极构建和谐的劳动用工关系。

4.关于“防范化解重大风险措施不力”的问题。

（1）财务风险、债务风险高，经营风险更加凸显。

整改措施及成效：一是不断健全完善内部控制体系，修订完善相关制度四项。二是完善投融资担保程序，降低财务风险。不定期对专项资金的使用进行督导检查。三是成立风险隐患化解专项工作领导小组，制定《企业风险隐患化解实施方案》，通过督导检查，持续推进风险隐患化解工作。

工作进展：①债权清收方面。定期召开财务工作会议，通报债权清收完成情况，要求加大清收力度，严控新增债权；2021年清收债权类资产1898.94万元，累计清收债权类资产1.8亿元。②压缩企业层级工作方面。定期召开压缩层级推进会,协调解决存在的问题,积极推进层级压减;③盘活闲置资产方面。已对相关房产已进行出租。两宗土地已向当地政府申请办理转让手续。④生产经营方面。权属企业盛华冶化不断加强成本管控，单位生产成本同比下降237.73元/吨。权属企业湘贵锰业紧抓市场机遇，增强盈利能力,2021年同比减亏953.54万元，下降80.53%。⑤推进建设项目立项方面。洋钒公司积极推进毕机沟矿区采选项目初步设计审查工作;城安公司取得了东阳钨矿采矿证,目前稳步推进立项手续办理。

（2）境外投资渠道存在不规范隐患。

整改措施及进展：在律师事务所参与下，对巴西和国内法律进行了解，就股权收购款支付出让方非巴西境外账户及后续冶矿集团利润提取等问题出具法律意见书作为整改依据，与发改委、商务厅、外管局等进行咨询沟通，同时对前期以意向金、定金、借款等金额进行了明确，约定了还款条件及后期支付计划。在此基础上经过多次线上及线下谈判，目前就签订后续补充协议取得一致意见，并通过冶矿集团党委会审议。

（二）在落实全面从严治党战略部署方面

1.关于“党委主体责任落实有差距”的问题。

（1）冶矿集团党委党建工作责任制、党建联系点制度、意识形态建设等制度系统性不强，落实不到位。

整改措施及成效：①2021年党委工作要点经党委会审议印发，做好日常贯彻落实工作。②印发了《关于建立领导班子成员党建工作联系单位、党支部工作联系点制度的通知》《关于调整陕西有色冶矿集团领导班子成员定点联系单位的通知》及《陕西有色冶矿集团党委贯彻＜中国共产党党委（党组）理论学习中心组学习规则＞实施细则》等相关制度，并按照印发的制度贯彻落实。

（2）党务工作者多为兼职。

整改措施及成效：按照集团公司《转发省委组织部关于进一步规范党务工作者管理的通知》要求，认真开展了党务工作者排查摸底，冶矿集团本部和各权属企业结合实际情况，按照规定对不符合条件的党务工作人员岗位进行了重新调整。已完成纪检机构设置和纪检人员专职化的配备工作。

（3）党委对纪委支持力度不够。

整改措施及成效：已完成冶矿集团总部纪检机构设置和纪检人员专职化的配备工作。

2.关于“纪委落实监督责任存在短板”的问题。

（1）冶矿集团纪委未突出主责主业，政治监督较弱。

整改措施及成效：①印发了《冶矿集团政治监督工作安排》和《全面从严治党监督责任清单》，对全年工作作出安排。②从4月份开始，实行周工作动态晾晒制度，促进冶矿集团纪检干部互相学习借鉴好经验、好做法。同时，也指出一些需要改进和完善的地方，进一步聚焦主责主业。

（2）落实“三转”不到位。

整改措施及成效：加快基层纪检机构职能转变力度。冶矿集团党委责令权属企业整改，并要求各权属企业纪检机构要紧跟形势任务要求，深刻理解“三转”的精神实质和重要内涵，以高度的自觉落实“三转”要求，突出抓好主业，履行监督职能。不断加强纪检干部政策法规及业务知识学习，提升队伍整体素质和能力的同时，纪检工作聚焦主责主业，开展好监督、执纪、问责。

（3）执纪问责“宽松软”。

整改措施及成效：责成各单位认领巡察反馈的违反中央八项规定精神的问题，针对这些问题，共计对17人次进行通报批评。对上半年群众来访反映的问题线索，纪委进行初核后也对相关人员提醒谈话，指出其错误，并责令作出检查。

3.关于“落实中央八项规定及实施细则精神不到位”的问题。

整改措施及成效：①冶矿集团领导班子带头执行中央八项规定精神，严格执行党风廉政建设责任制，自觉接受组织和群众的监督。②印发了《关于陕西有色冶矿集团纪委集中整治职工群众身边腐败和不正之风问题的工作方案》的通知，对查找出的问题建立整改台账，明确责任人和完成时限，限期整改。③与各权属单位签订了冶矿集团2021年度党风廉政建设责任书。④冶矿集团各权属企业已落实中央八项规定实施细则精神的具体办法。⑤对涉及违反中央八项规定精神的问题进行严肃处理，责令相关人员退缴违规报销费用，并进行通报批评。

4.关于“作风建设有待加强，形式主义、官僚主义问题禁而未绝”的问题。

整改措施及成效：①冶矿集团党委要求在文件审核时要严格把关，对于问题文件要及时修订。完成了《陕西有色冶金矿业集团有限公司固定资产投资管理规定（试行）》制度的修订工作。②为加强审核人员责任心，杜绝重复性总结报告的发生，重新梳理了公文办文流程及党政公文格式，印发了《关于进一步加强文字材料管理工作的通知》及公文审核流程相关附件，进一步完善了公文审核机制。③为进一步落实中央八项规定精神，驰而不息纠正“四风”，根据《陕西有色金属集团纪委省监委驻陕西有色金属集团监察专员办公室领导干部问责办法（试行）》精神，责令基层单位进行整改，对2名涉事人员进行通报批评并要求退回违规报销款项。

（三）在落实新时代党的组织路线、加强组织建设和队伍建设方面

1.关于“党委‘抓班子、带队伍’的能力有待加强”的问题。

（1）两级班子建设有待加强。

整改措施及成效：①认真落实党委理论学习中心组学习、党史学习教育，强化两级领导干部党性修养。通过“7字作风”专项活动激发担当精神和工作激情。②集团公司于2020年下半年为冶矿集团增补了2名班子成员，配置了专职纪委书记，冶矿集团党委也对班子成员分工进行了重新调整优化，强化了班子力量。③修订了《陕西有色冶金矿业集团有限公司干部选拔任用管理办法（修订）》，印发了《冶矿集团管理的领导干部婚丧嫁娶报备制度》，按照程序做好日常干部选拔任用及重大事项申报备案管理工作。④结合权属企业湘贵锰业、屈家山矿业、能明公司实际，开展领导班子研判工作，形成调研报告并提交冶矿集团党委。

（2）干部选拔任用不规范。

整改措施及成效：修订印发《陕西有色冶金矿业集团有限公司干部选拔任用管理办法（修订）》，日常抓好贯彻落实，严格程序管理；组织机关及权属企业党务干部进行了相关业务培训；对冶矿集团系统内干部情况进行摸底，建立干部信息资料库。

（3）人才队伍建设存在短板。专业技术人员和管理人才欠缺、后备干部储备不足、人才梯队结构不优。

整改措施及成效：①充分发挥人才专长，结合公司员工个人专业及特长，调岗5人。②借助集团公司人力资源系统平台，对权属企业业务部门开展了人力资源管理系统培训。③印发了《陕西有色冶金矿业集团有限公司招聘管理办法（试行）》。结合实际，在总控定编定员范围内，开展公开招聘。④更新了冶矿集团2020年人才库信息，补充完善HR系统信息，为加强人才梯队建设提供了依据。⑤制定并上报了冶矿集团2021-2025年人才培养规划。

2.关于“党委抓基层党建工作存在‘真空地带’和薄弱环节”的问题。

整改措施及成效：①对机关及权属企业党务工作人员进行了业务培训；②严格对照《陕西省发展党员工作规程（试行）》开展发展党员工作；③积极开展党支部标准化建设工作，“三会一课”、民主评议党员、组织生活会等制度已贯彻落实并长期坚持。

（四）在落实省委巡视、审计等问题整改方面

1.关于“落实省委巡视反馈问题整改推进力度不够”的问题。

整改措施及成效：每月按时向集团公司报送巡视整改进展情况，并督促相关部室加快整改力度。①宁强纵达矿业股权方面，完成了法律尽职调查，正开展账务核查等准备工作。②债务风险高方面，一是健全完善内部控制体系，修订和完善相关制度四项；二是完善了投融资担保程序；三是积极推进洋钒公司、城安公司项目建设，竭力发挥现有产能，努力实现降本增效。③资源风险高方面，权属企业城安公司按计划正在开展地质勘查工作。④提升科技创新能力方面，与高校就锰资源提升品位降低杂质开展研究，签订了技术合作协议，目前已完成了第一阶段试验研究，形成阶段试验简报，正细化下一步试验方案。

2.关于“落实审计问题整改缓慢”的问题。

整改措施及成效：目前，审计整改问题共10项任务，9项任务已整改完成，剩余1项。关于回收垫资款问题正在持续整改中。下一步，一方面继续做好楼盘的推广宣传以及项目周边市场调研，努力做好房产销售，确保资金来源。另一方面积极协调合作银行放款，合理使用资金，在确保项目正常运转的情况下，及时分批偿还剩余垫资款。

3.关于“‘不忘初心、牢记使命’主题教育检视问题整改未清零见底”的问题。

整改措施及进展：①积极与高校科研院所进行技术交流，讨论了煤基和气基工艺对钒还原的影响。②积极与外部企业就深化合作和钒资源综合利用工艺等事宜进行了专题会议研讨，形成了合作备忘录。③冶矿集团实地调研了外部企业生产线，对其生产工艺、主要经济技术指标、生产成本、钒资源利用场地规划等方面进行深入了解，同时就钒资源综合利用召开了技术交流研讨会议。④多次与外部企业就钒资源综合利用及后期钒渣提钒技术及产业发展进行了线上交流。下一步计划就提钒工艺进行进一步分析研究。

三、下一步工作计划

（一）提高政治站位，加强政治理论学习

冶矿集团党委将以巡察整改为重要契机，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真学习贯彻党的十九大和十九届四、五中全会精神，严守政治纪律政治规矩，强化“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，全面落实从严治党责任，不断巩固和提高巡察整改工作成效，助推冶矿集团各项工作再上新台阶。

（二）紧盯整改任务，力度不减抓好整改后续工作

对已经完成的整改任务，适时组织开展“回头看”，坚决防止问题反弹回潮；对需巩固、强化和提升的整改任务，按照既定目标和措施，不松劲、不减压、不撒手，一抓到底；需要长期坚持的，持之以恒，常抓不懈，紧盯不放，打好持久战。

（三）严格落实全面从严治党责任，着力构建长效机制

深入开展纪律教育，引导党员干部牢固树立党规、党纪意识。要用铁的纪律整治各种违规违纪行为，做到执纪必严，违纪必纠，有责必问，问责必严。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，强力正风肃纪，盯紧重要节点，抓牢具体问题，持续加大监督检查和执纪问责力度，坚决遏制“四风”问题反弹。严肃政治纪律和组织纪律，对违纪违规的，严肃问责。加强作风纪律监督检查，坚决维护纪律和规矩的严肃性。不断健全长效机制，推动整改问题解决到位、落实到位。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话029-87421603；邮政地址：西安市雁塔区高新路51号高新大厦10层；电子邮箱：[email protected]。