根据陕西有色金属集团党委统一部署，2020年9月16日至11月16日，陕西有色金属集团党委第二轮第一巡察组对陕西美鑫产业投资有限公司（以下简称陕西美鑫）党委开展了巡察。2021年3月5日，第一巡察组反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。

一、提高政治站位，强化责任担当，把巡察整改主体责任抓紧抓实

陕西美鑫党委深刻认识到巡察的本质是政治巡察，巡察既是党内的“政治体检”、作风的“综合会诊”、精神的“集中补钙”、思想的“深刻警醒”，也是加强党内监督的战略性制度安排，是推进全面从严治党向基层延伸的有力举措。做好巡察“后半篇文章”，不仅是政治任务，更是政治担当。做好巡察整改工作，是推动企业全面从严治党向纵深发展、推动企业实现高质量发展的有利契机。党委履行巡察整改主体责任，就必须做到把巡察反馈问题整改与企业改革发展紧密结合起来，与“不忘初心、牢记使命”主题教育紧密结合起来，全面贯彻落实全国国有企业党的建设工作会议精神，做到持续发力、一体推进，持之以恒改进工作作风，才能确保巡察整改质效。

（一）统一思想认识，强化政治担当。巡察意见反馈后，陕西美鑫党委高度重视，全面履行主体责任，坚持把巡察整改工作作为一项重大政治任务、企业重大发展举措，作为树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”的试金石。先后召开党委专题会议、党委会议、巡察整改专题会议安排部署巡察整改工作，研究讨论巡察整改方案及巡察整改工作进展情况。5月31日召开巡察整改领导班子专题民主生活会，聚焦反馈问题，各班子成员对照整改任务，进一步剖析原因，强化整改措施，强力推进整改工作。党委书记主动履行巡察整改第一责任人职责，扎实安排部署整改工作，主持制定整改工作方案，审定巡察整改落实措施并督促整改进度，既牵头抓总，又负责具体整改项目。其他班子成员强化政治担当，认真履行“一岗双责”，指导分管部门扎实开展巡察整改工作。各牵头责任部门能够把巡察整改工作作为落实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育的有力抓手和结合载体，主动跟进、积极作为，确保巡察整改工作得到扎实推动。

（二）加强组织领导，层层夯实责任。3月5日巡察反馈会后，陕西美鑫党委即全面展开巡察整改工作。当天召开党委专题会，对巡察整改工作进行研究和安排。对照反馈意见，细化整改任务，落实责任分工，成立了以党委书记、董事长为组长，党委副书记等为副组长，其他班子成员为成员的整改工作领导小组，统筹推进巡察整改工作。专门组建巡察整改专班，下设办公室、督办组和落实组。建立了党委统一领导，党政齐抓共管，党委主要领导履行第一责任，主管领导主抓，整改牵头部门抓总，分管领导负责，责任部门和单位落实，相关部门协同配合，纪检机构和组织人事部门监督问责的巡察整改落实责任机制。

（三）聚焦反馈问题，制定整改方案。3月10日，巡察整改工作领导小组召开专题会议，聚焦反馈问题，逐条逐句将反馈问题细化分解为29项问题，针对每一项问题都明确了责任领导、牵头部门、落实单位、整改类别和时限要求，做到责任明确、措施得力、全面认领、逐条整改，坚持做到任务到人、责任到岗、要求到位。同日，党委召开专题党委会，讨论通过了巡察整改方案，并按照规定时限上报了《巡察整改工作方案》。对照整改项目，结合单位实际，机关各职能部室、二级单位主动认领、举一反三，形成了上下贯通、联动一体的系统化整改工作机制。

（四）细化整改措施，扎实推进整改。建立整改台账，采取“每周跟进、每月汇报”的动态管理，台账推进、挂账销号，完成一项销号一项，确保件件有落实。先后召开巡察整改专题会议11次，召开党委会议2次，召开党委专题会议2次，听取牵头单位负责人汇报问题整改情况，逐一研究解决整改问题，并对问题清单逐条逐项进行梳理，提出整改要求。

（五）完善工作机制，规范权力运行。针对反馈意见涉及问题，在立行立改的同时，逐一建立长效机制，坚决避免“发现就改、改后就忘、忘了又犯”。整改期间，陕西美鑫党委根据《政治监督管理办法》《日常监督管理办法》《领导干部问责实施办法》等文件，修订完善了党委会议事规则、总经理办公会议事规则、公务用车管理办法等工作制度，进一步健全完善制度体系，堵塞制度漏洞，扎紧制度篱笆，保证各项工作始终置于制度监督之下，规范权力运行。

二、巡察反馈意见整改落实情况

   截止2021年8月31日，巡察反馈的29项问题（其中长期整改任务2项、重点整改任务5项、阶段整改任务22项），陕西美鑫党委已完成整改27项，健全完善制度20项。尚有2个长期整改问题正按计划稳步推进。

（一）贯彻落实中央、省委、省国资委党委、陕西有色金属集团党委重大决策部署方面

1.关于“党委发挥‘把方向、管大局、促落实’作用不充分”的问题。

整改措施及成效：

①对照中央“三去一降一补”供给侧结构性改革要求，“两金”压降严格执行落实陕西有色金属集团要求。加快盘活铜川铝业闲置资产，通过合铜高速占用土地征迁补偿、闲置资产回收利用、厂房（场地）租赁等方式回收资金4451.53万元。②公司“十四五”规划已经公司党委会研究讨论通过，并向陕西有色金属集团报备。③厘清各治理主体权责边界，修订完善了公司党委会、董事会、总经理办公会议事规则及《党委研究决定事项清单》《党委前置研究讨论事项清单》《不需要党委前置研究讨论事项清单》。④按照环保要求已完成预焙阳极项目环保技改，系统现已带负荷试运行。⑤在省发改委等相关单位的支持配合下，锦阳电厂3#4#机组相关手续已完备，调试工作正在有序推进之中。⑥冶坪煤矿项目整体验收已完成，安全生产许可证已取得，在2021年8月份已由试生产转入正常生产。⑦今年以来公司集群项目初步形成闭环，经营情况逐步好转，1至8月累计生产电解铝20.37万吨，完成发电量24.58亿度，生产预焙阳极9.21万吨，原煤产量65.56万吨，累计实现营业收入33.28亿元，利润2.35亿元。

2.关于“防范化解重大风险工作不力”的问题。

整改措施及成效：

①梳理公司在经营、法律、投资等方面涉及的具体风险类型，制定工作方案，进一步细化措施、明确责任，建立公司风险防范研判机制。已制定《风险评估和应对措施表》，对风险类别、风险内容、严重程度、发生概率、管理措施、责任部门等内容进行明确。②加快推进循环产业链闭合，改善经营现金流，保障运营所需资金，缓解公司资金压力。按月向陕西有色金属集团上报融资平衡计划，并严格按照陕西有色金属集团的批复开展融资业务。③拓宽融资渠道，控制付息债务规模，防范债务风险，本息负债得到有效控制。④按照公司资金管理相关制度，合理安排可用资金，严格控制成本费用支出，充分发挥资金效率，与陕西有色金属集团联系，多渠道、多方式开拓融资渠道，压低利息支出。按月编制公司资金计划，经党委会和总经理办公会审批后，严格执行财务预算管理，压缩生产成本取得一定成效。⑤关于“锦阳电厂3#4#机组未支付质保金，以及工程项目管理不规范”问题。目前，3#4#机组已获得省发改委批复，省电力公司同意倒送电，系统调试正在进行，计划12月份具备投运条件。⑥通过组织召开6次专项遗留问题协调会议，增进我方与项目施工、供货单位之间的相互谅解，并以会谈纪要形式确定了问题解决途径，协作关系明显改善。⑦关于“物流园项目投资风险”问题，根据铜川市政府计划调整方案，公司已委托相关有资质单位完成物流园项目审计报告及资产评估，目前与资产受让方正在商洽股权转让事宜。⑧对于“项目管理、招投标存在廉洁风险”问题。完成工程项目建设中已招标及结算工程的自查工作。完善《关于规范招标项目审批程序等事宜的通知》《关于开展廉洁协议签订工作的通知》《生产运营相关业务挂账付款流程》3项制度。新项目严格按照公司完善修订的制度进行管理，严格履行招标程序，杜绝无资质投标及承揽，做到应招尽招。合同经由企业管理部法务审核后，与廉洁协议一同签订。工程结算审核按流程审核，严格按合同执行，付款流程已规范运行。

3.关于“推动治理体系和治理能力现代化上还有差距”的问题。

整改措施及成效：

①按照公司运行现状及客观情况，在相关条件没有成熟前，继续维持运营控制型管控模式，确保公司运营风险处于可控状态。②印发《公司机关职能部门工作职责的通知》。③厘清公司各管理层级职责权限，后续根据公司管理模式的变化进一步优化。④完善了公司重点、核心及高风险领域业务流程。⑤按季度编制工资总额实际使用情况和工资总额预算报告，上报陕西有色金属集团备案，确保年度工资总额清算控制在省国资委规定的范围之内。⑥制定了精简人员方案，采取灵活多样的用工方式，将劳务派遣人员分配至铝镁合金分公司，置换出的人员补充到阳极分公司，满足分公司的用人需求。⑦对于“在建工程未开发票和预焙阳极项目在建工程未转固”问题，未开发票单位已全部联系并通知限期开具。对剩余未开具发票的单位已全部联系并通知限期开具。每月召开结算协调会两次，加快预焙阳极剩余工程结算，目前完成97%，具备转固条件。⑧对于“锦阳电厂人员配置不科学，长期外委经营，不利于内部人员的培养”问题。优化辅机运行岗位人员，合并辅机控制室，减少人员配置80人，达到机组定员标准。改变用工方式，加强自主运行能力，逐步减少外委人员，优化人员结构。

（二）贯彻落实全面从严治党战略部署方面

1.关于“落实全面从严治党主体责任还不够有力”的问题。

整改措施及成效：

①完成追责类制度文件的修订完善，制订印发公司《日常监督管理办法》《纪委领导干部问责实施办法》，转发陕西有色金属集团纪委《政治监督管理办法》，认真履行全面从严治党党委主体责任和纪委监督责任。②开展《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党问责条例》《陕西省省管企业纪检监察机构监督工作办法》专题学习。为纪检干部配备了纪检书籍，开展警示教育学习5次。③印发《党委党建工作考核办法》，加强基层党组织责任考核。④对于“对中层干部的纪律处分不彻底不到位，在调查和处分期内，按期聘任并进行奖励，党纪处分的严肃性和教育作用未得到维护和体现”问题，制定《专项奖设置与管理暂行规定》，当事人已经退缴所领奖金。⑤对于“民主评议党员制度落实不到位”问题，要求各基层党组织学习《对不合格党员的组织处理方式》及中组部《处理不合格党员的通知》等文件，严格落实党员处置制度。对2019年度被评议为基本合格和不合格的党员，所在支部制定了帮扶措施，提出了处理结果。各基层党组织利用“三会一课”组织学习党章党规，规范民主评议党员工作。

2.关于“纪委监督职能发挥不够”的问题。

整改措施及成效：

①公司纪委纪检室机构设置及人员配备已落实到位，原监察职能也已划转至公司审计部。②印发《领导干部问责实施办法》，增强干部监督和问责实效。③建立党组织主要负责人、纪委负责人月度报告常态化机制。④采取交叉方式，抽调二级单位纪检干部参与案件办理，提高实战能力。⑤纪检干部年度培训计划已制订，正在分阶段按步骤实施。⑥全面推行合同廉洁协议首签制度。

3.关于“违反中央八项规定精神问题时有发生”的问题。

整改措施及成效：

①对个别原班子成员超标准乘坐交通工具已责成当事人退赔超标准部分，对于相关人员的诫勉谈话、提醒谈话、责令书面检查已执行到位。②制定《领导班子成员履职待遇、业务支出管理办法》，修订《公务用车管理办法》，进一步强化领导干部履职尽责。

（三）贯彻落实加强组织建设和队伍建设要求方面

1.关于“党建工作责任落得不实”的问题。

整改措施及成效：

①建立公司落实党建工作主体责任清单，推动党建工作纵深发展。②在照金干部管理学院举办党务干部素质提升培训班，提高党务干部业务水平。组织专、兼职党务干部参加党规党纪及《新时代党务干部应具备的素质能力与工作方法》等专题培训，强化党务干部业务能力与素质。③创新党建工作形式，积极开展党员示范岗、先锋岗创建，激励党员发挥先锋模范作用，促进党建工作与生产经营进一步融合。④以活动促进党建责任落实。公司党委开展“学党史、守初心、践使命”系列活动。组织开展了“清明祭英烈”活动，全体党员观看《古田军号》《第一大案》等红色电影，赴照金开展主题党日活动，组织中层以上干部赴延安学习教育，青年团员参观泾阳红色记忆展馆，举办庆祝建党100周年党史知识竞赛及“唱支山歌给党听”职工合唱比赛等。⑤各基层党组织制定“勤快严实精细廉”工作方案和学习计划，开展承诺践诺活动，中层干部撰写“勤快严实精细廉”作风建设学习心得体会，促进干部作风转变。⑥认真学习并严格执行中组部《关于中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》，制定《党建经费管理使用暂行办法》，加大基层党组织党建经费下拨力度，积极推进党支部标准化建设见成效。⑦慰问看望困难老党员老干部，为党员干部购置学习书籍，确保党史学习教育走深走实走心。

2.关于“支部建设存在薄弱环节”的问题。

整改措施及成效：

①梳理党建工作升级晋档相关资料，修订完善《公司党建标准化建设实施细则》，制定《标兵、优秀、先进、合格党支部实施工作标准》。②紧扣生产经营特点及基层需要，同时公司党委工作部门负责人赴系统内单位参观，对标学习党建工作经验。③召开机关党支部书记专题分析会，并赴基层党建工作优秀党支部观摩学习，研讨交流支部工作经验，提升机关党建工作水平和服务生产经营意识。④在各基层党组织中开展党员讲授“微党课”活动，促进党史学习教育向纵深发展。⑤对于“发展党员不规范”问题，认真学习陕西省党员发展规程，各党支部按照程序规范完善新发展对象档案材料。召开专题会议通报各支部发展党员工作检查结果，规范发展党员考察登记表填写工作，提升基层党组织发展党员工作质量。⑥对于“党务人员对党内规定、条例理解不到位”问题，邀请省委党校教授开展《中国共产党国有企业基层组织条例》专题培训，党务工作者进一步明确了组织设置、主要职责、党员队伍建设、党的政治建设等内容。核查电厂、阳极党总支召开党员大会原始资料并补充完善，推动电厂、阳极党总支组织学习相关党内规定、条例，规范选举工作制度，夯实基层组织基础，不断提升党建工作科学化水平。

3.关于“‘党管干部、党管人才’作用发挥不到位”的问题。

整改措施及成效：

①加大年轻干部的选拔力度，为阳极和铝镁合金分公司配备年轻领导班子成员。②6名挂职干部撰写半年工作总结，所在党组织书记给出签署意见并提交党委组织部，作为挂职锻炼干部考核内容，同时做好挂职干部年度考核述职工作。③按照陕西有色金属集团关于公司2020年度校园招聘的批复，继续完成校园招聘计划，以冶金、电力、机械制造及电气自动化等相关专业为主，培养储备技术力量。④对于“干部考核机制不健全，未制定干部日常考核和年度考核办法”，已制定《公司中层干部考核办法》。⑤对于“培训工作不经常、不深入”问题，制定《公司党建责任目标考核办法》《党组织书记抓基层党建工作述职评议考核办法》，确保党建和干部考核落到实处。围绕公司发展战略和生产需要，制定《员工培训管理办法》，组织开展公司特种作业等培训项目，提升员工素质。制定《2021年度中层干部学习教育计划》，通过学习教育不断提升中层干部政治站位，增强理论水平和综合素质，深化学习型党组织建设。

4.关于“部分干部责任感和使命感不强，担当不够”的问题。

整改措施及成效：

①推行月度绩效考核中权属单位对机关职能部门考核项目种类及权重，通过绩效杠杆转变机关职能部门工作作风。②班子成员、中层干部及全体党员撰写“勤快严实精细廉”学习心得，提高责任担当意识，促进机关作风转变。③开展《中国共产党问责条例》的培训学习，以问责促进党员干部履职尽责。④对机关各部门职责进行了梳理，印发了《公司本部职能部门职责汇编》，明晰职能部门权责关系，顺畅管理流程。⑤对于“未建立应收款项核对及催收机制，为政府部门及市属国企部门借款或担保长期挂账无动态”问题。公司清欠小组牵头，制定账务清欠计划，明确时间节点及任务分工，安排专人定期开展账务催收工作。铜川铝业留守处按照财务部要求，根据《关于铜川铝业债权清理的工作方案》成立清欠工作小组,按照工作方案中的内容，积极与政府部门协调，并申请公司委托律师事务所采取相关法律措施，争取最大程度降低公司损失。制定《货款回收管理制度》，加强购销合同管理，避免呆账坏账产生。分类施策，综合采用协商、法律诉讼等多种手段，加快应收账款清缴力度。⑥加强工程项目、物料采购、设备采购等各类账务的核销结算，加速资金流转，最大程度避免资金沉淀。⑦针对“应收货款12家合计784万元无法回款”的问题，经排查，应收货款为前期销售副产品款项，截至2021年8月20日已经完成清欠285.13万元。目前公司已对欠款客户提起诉讼，运用法律手段追缴欠款。

5.关于“工会组织作用弱化”的问题。

整改措施及成效：

①制定《公司职工代表大会制度》《公司厂务公开实施办法》，召开职工代表大会，厂务公开工作逐步规范。②召开工会会员代表大会，选举公司工会主席、副主席以及第一届工会委员会、经费审查委员会、女职工委员会，工会组织建设得到完善，各项工作有序推进。工会财务专用账户已建立并按照工会相关制度规范，积极开展各项工作。③按照《2021年公司工会工作要点》，职工劳动竞赛、技能竞赛、安康杯竞赛等活动正在大力推进。④对于“工会经费审批程序不合规，超范围使用”问题，公司财务部按照《陕西省基层工会经费收支管理办法及实施细则》及陕西有色金属集团工会、陕西美鑫公司工会有关规定，对工会经费审批程序不合规、超范围使用等情况进行自查，对不合规费用列支进行调整并安排有关单位落实。公司工会充分发挥工会经费审查委员会作用，规范公司工会经费使用审批流程。认真核查资料，根据公司有关规章制度，对工会两笔不合规费用列支进行了纠正。

6.关于“富有陕西美鑫特色的企业文化尚未形成”的问题。

整改措施及成效：

①前往宝钛集团交流学习企业文化建设经验，并结合公司实际，理清企业文化建设思路。②按照陕西有色“聚”文化相关内容，结合陕西有色金属集团权属企业子文化建设和公司实际，制定了《公司企业文化建设工作计划》。③按照党史学习教育安排，组织中层及以上领导干部前往红色革命教育基地，接受革命精神洗礼，提升团队凝聚力和战斗力。④特邀陕西省企业文化建设协会会长张培合教授进行专题讲座，对陕西有色“聚”文化进行解读和宣贯。与企业文化品牌策划公司进行前期沟通洽谈，为进一步推动企业文化建设落地做好准备。

三、持续巩固成果，做到统筹推进，不断推动企业各项事业高质量发展

（一）进一步深化思想认识。切实增强政治责任感和使命感，把巡察整改工作摆到更加突出的位置，深入传达学习贯彻习近平总书记在全国国有企业党的建设工作会议上的重要讲话精神和省委、省国资委党委、陕西有色金属集团党委要求，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，严格按照《巡察整改方案》要求，紧紧盯住整改重点，与“不忘初心、牢记使命”主题教育整改工作相结合，持续抓好整改落实工作，彻底解决在坚持党的领导和加强党的建设，企业改革发展和生产经营管理，安全环保和风险防范以及巡察发现的其他问题，进一步提高陕西美鑫党的建设质量和水平，以实际行动推进企业转型升级和高质量发展。

（二）进一步抓好持续整改。坚持整改目标不变、整改劲头不松、整改力度不减，严格按照陕西有色金属集团党委的安排部署，有序有效、深入持续推进各项整改工作。对已完成的27项整改事项，巩固整改成果，坚决防止问题反弹；对后续整改中铜铝注销和产能问题2项长期整改任务持续加强跟踪督办，一抓到底，直至整改完毕，确保不遗留、不放过任何问题。对后续整改进展情况要继续做好汇总、定期通报。对已经完成和取得阶段性成效的各项整改任务，积极主动开展“回头看”，查漏补缺、巩固成效，确保整改落实工作一步一个脚印、扎扎实实推进。

（三）进一步完善长效机制。在深入整改的同时，注重治本和预防，把解决共性问题、突出问题与完善制度紧密结合起来，既要抓紧落实好“当下改”的举措，集中解决巡察反馈突出问题，又要注重形成“长久立”的机制，以制度管权管人管事，推动形成整改长效机制。以做好巡察整改为契机，提升党员干部的党规党纪意识，完善现代企业制度，推动陕西美鑫公司治理体系和治理能力现代化，切实把巡察整改的成果转化为推进公司实现高质量发展的强大动力。以长效机制不断培育和弘扬党员干部的良好作风，提升企业管理效能。

欢迎广大干部职工对陕西美鑫党委巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0919-6982605；邮政地址：陕西省铜川市耀州区董家河工业园陕西美鑫产业投资有限公司综合办公室；邮政编码：727100；电子邮箱：[email protected]