根据陕西有色金属集团党委统一部署，2020年9月15日至11月15日，陕西有色金属集团党委第二轮第一巡察组对宝钛集团党委开展了巡察。2021年3月1日，巡察组反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。

一、党委履行巡察整改工作主体责任情况

（一）提高政治站位，统一思想认识

宝钛集团党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把做好巡察整改作为增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的具体行动，集团公司党委第二轮第一巡察组巡察反馈会议召开后，宝钛集团党委第一时间召开党委会议，认真传达学习习近平总书记关于巡视巡察工作的重要论述和习近平总书记来陕考察重要讲话，陕西有色金属集团党委书记、董事长在专题听取本轮巡察工作情况汇报后的讲话精神以及集团公司党委第二轮第一巡察组的有关部署要求，逐字逐句研读巡察反馈意见。一致认为，巡察反馈意见对改进宝钛集团工作具有很强的指导性，宝钛集团党委将认真对待，积极整改。公司领导班子成员根据职责分工，把自己摆进去、把工作摆进去，主动认领整改任务，以高度的思想自觉和行动自觉切实抓好巡察整改工作。

（二）明确责任分工，抓好问题落实

成立宝钛集团党委巡察整改工作领导小组，公司党委书记、董事长任组长，为巡察整改工作第一责任人。建立了“一把手负总责、班子成员分工负责、职能部门牵头落实、全公司共同推进”的整改责任机制。针对巡察反馈的4个方面10个问题，公司党委研究制定了《关于落实陕西有色金属集团党委巡察反馈意见的整改方案》（宝钛党发〔2021〕22号）及“三个清单”，逐项明确责任领导、落实单位和完成时限，有序有力有效推进整改工作。6月1日，公司领导班子召开巡察整改专题民主生活会，结合巡察反馈问题，进行对照检查，明确整改方向和具体措施。

（三）强化监督管理，从严督查整改

各责任落实部门按照整改要求和时间节点认真落实整改措施，每月按时报送巡察整改进展情况。公司巡察整改工作领导小组加强统筹协调和督促检查，定期收集分析各部门整改进展情况。8月18日至8月20日，公司纪委纪检室采取现场查看资料的方式，对承担整改任务的16个部门的巡察整改情况进行了监督检查，确保巡察整改工作高质高效完成。

（四）强化成果运用，稳步推进整改工作

公司党委以严肃认真的态度，深刻反思集团公司党委巡察组反馈的巡察意见，认真梳理分类，科学谋划、合理分工，找准症结，夯实整改责任，积极推动整改落实，持续巩固整改成果，有效推动企业高质量高效益发展。截至2021年8月31日，制定的45项整改任务已基本完成，其中完成销号31项，具备销号条件14项。修订、出台制度34项，切实推动问题真正得到解决。

二、巡察反馈意见整改落实情况

（一）贯彻落实中央、省委、省国资委党委和集团公司党委重大决策部署方面

1.关于“学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记关于国企改革发展及党建重要论述不够深入扎实”的问题

（1）理论学习有重形式轻效果现象。

整改措施及成效：

一是加强党委理论学习中心组学习。制定《公司党委理论学习中心组2021年学习安排》，按照“听、议、写、读、看”的中心组学习模式，实现“学习—调研—讨论—提高”的良性循环。截止8月份，公司党委共组织中心组学习8次，领导班子成员共进行交流发言11人次。二是以党史学习教育为契机，推进理论学习走深走实。通过形式多样的学习教育方式，切实将党史学习教育引向深入。建立“我为群众办实事”项目清单，实行台账管理，向陕西有色金属集团党史学习教育领导小组上报实施报告并定期上报进展情况。目前，由公司立项的“我为群众办实事”项目均已完成并投入使用。三是创新形式，丰富载体，抓好学思践悟结合的紧密度。通过多种形式，分层次组织广大干部职工认真学习原文原著，加强学习交流。在党组织、客户单位之间积极开展党建共建活动，架起学习交流共成长的桥梁。

（2）党委发挥把方向、管大局、保落实作用不充分。

整改措施及成效：

一是严格贯彻落实《公司党委会议事规则》和《议事清单》，进一步厘清党委和其他各治理主体的权责边界，公司党委严格按照《议事清单》确定党委会会议议题。二是特种金属公司党委依据《中国共产党国有企业基层组织工作条例》，已对《党委会议事制度》进行修订和完善。

2.关于“落实党的领导融入公司治理结构不到位，宝钛集团党委落实主体责任有差距”的问题

整改措施及成效：

一是根据企业党员人数和法人治理结构情况，设置党组织或联合党组织，保证不留空白，具备条件的实施党组织书记、董事长“一肩挑”。二是宝钛华神等3家企业已于5月份全部完成“三会”议事规则制订。三是宝钛特种金属公司等4个单位已完成党建进章程工作。

3.关于“防范化解重大风险用力不够”的问题

（1）资产负债率高，两金占比大。

整改措施及成效：

一是公司将“两金压降”“降低本部资产负债率”工作列为2021年度重点工作，已按照陕西有色金属集团2021年下达的指标要求制定专项工作方案，并分解指标落实到各权属企业，力争在2021年年末完成陕西有色金属集团指标任务。二是宝钛股份已于2021年2月完成非公开发行股票工作，募集资金20.05亿元（扣除发行费用净额19.68亿元），后期将通过偿还带息负债，进一步降低宝钛股份资产负债率。三是太白新材料公司于2018年初停业，现正在进行生态恢复，该公司为宝钛集团计划压减企业，待生态恢复经国家验收后将予注销。

（2）债权性应收款项金额大，存在损失风险。

整改措施及成效：

一是召开应收债权类资产清收会议，针对每一笔应收债权类资产制定清收计划，明确清收时间及责任人。二是在召开专题会的基础上，逐家逐笔落实清收任务，按照陕西有色金属集团压降“两金”及债权类资产清收要求，确定各单位压降指标，现已下发各单位两金压降指标，督促各单位严格落实。

（3）劳动争议诉讼多，用工管理不规范。

整改措施及成效：

一是制定印发公司《用工管理办法（暂行）》（宝钛发〔2021〕120号），进一步加强和规范公司用工管理。二是在对公司用工管理、劳务派遣转短期合同工等开展调研的基础上，出台公司《2020年劳务派遣工转短期合同工实施办法》（宝钛人劳发〔2021〕8号），并将86名（含独立法人单位19名）符合公司用工条件的劳务派遣工转为短期合同工。三是将91名（含独立法人单位7名）符合公司用工条件的临时工转为劳务派遣工。四是严格按照公司《优秀人才返聘管理办法（暂行）》（宝钛发〔2020〕122号）要求，做好优秀返聘人才半年考核工作。

（4）招投标采购管理不规范。

整改措施及成效：

一是公司已于7月6日成立了宝钛集团招投标领导小组，并下设办公室，专门负责管理招投标工作。修订并印发了公司《招投标管理办法》（宝钛发〔2021〕93号）、《招投标操作办法》（宝钛发〔2021〕94号）、《不招标审批管理办法》（宝钛发〔2021〕95号），依规加强对招标方式、流程、资料的管理和审查，对招投标工作实施全流程监管。二是公司印发《关于使用公司网站招标公告专栏发布招标信息的通知》（宝钛发〔2021〕40号），已在公司门户网站和协同OA上开通了“招标公告”信息专栏，及时、准确发布各类招标公告。三是修改废旧物资招标发布方式，在保留原有张贴公告的形式外，还通过宝钛集团和宝钛股份门户网站发布废料招标信息，以及建立废旧物资客户微信群发布招标信息。通过整改，拓宽了废旧物资招标发布渠道，信息发布范围、公开度和受众度得到最大幅度提升。四是严格执行《招投标法》和公司新修订的招投标管理制度，公司招投标领导小组办公室将对招投标情况进行全过程审查、监督，规范不招标审批行为，减少不招标活动。

4.关于“推动高质量发展仍有差距”的问题

（1）贸易收入占比大，存在大量“平进平出”贸易。

整改措施及成效：

2021年以来，公司实现生产性收入比例进一步提升，贸易收入进一步降低。公司组织相关人员前往陕西有色贸易公司学习经验，探索更多有利润的贸易行为实现途径，并已形成专项报告，逐步减少贸易性收入的占比。

（2）财务管控不到位。

整改措施及成效：

一是公司严格落实国务院《现金管理暂行条例》和中国人民银行《现金管理暂行条例实施细则》要求，就前期大额现金支付问题立行立改，杜绝一切不符管理要求的现金支付。从2021年开始，对日常差旅费报销、职工薪酬、奖励的发放均采用银行转账支付到个人银行卡，并严格财务信息质量管理，完善会计凭证附件，将发放明细附在会计凭证后。对各单位购买理财产品事项进行排查，已清理全部理财产品，并要求各单位严格按照陕西有色金属集团《关于强化资金管理的通知》（陕色集团发〔2017〕73号）要求，严禁投资股票、企业债券、商品期货、信托产品等高风险业务。二是制定印发公司《单项奖励管理办法》（宝钛发〔2021〕117号），对单项奖励、加班费统一规范管理，重申企业管理运行部为集团单项奖励归口管理部门，并向人事劳资部统一下发单项奖励发放通知单，单项奖励发放时按工资表管理规定办理，发放到个人账户。

（3）项目管理不规范，重点技改项目推进缓慢。

整改措施及成效：

一是以科学的估算方法和可靠的数据资源进行方案论证和投资估算，把前期工作做细，对拟投资项目方案从技术经济、投资决策方面进行综合评价，并在优化建设方案的基础上，编制高质量的可行性研究报告和投资预算，使其在项目建设过程中真正起到控制项目总投资的作用。二是科学限额设计，减少后期二次设计变更。同时，加大监督力度，增强控制造价的意识，审批部门要严格把关，在可行性研究报告、初步设计等基础上的预算原则上不得突破。三是严格控制预算的准确性，当工程材料大幅降价或工程量大量减少，造成结算远低于预算价格时，工程进度款不再按照合同金额比例付款，而是按照工程形象进度付款。四是加强工程款支付管理，确保工程款项支付安全。

（4）安全环保管理存在风险隐患。

整改措施及成效：

一是制定印发公司《外包基建工程安全管理办法（试行）》（宝钛发〔2020〕19号）等3项制度，并严格落实。加强外包作业管理，将外包作业人员纳入企业安全管理体系，加大安全教育培训力度，提升安全素养。严格按照公司《安全目标和绩效考核实施办法（试行）》（宝钛发〔2020〕137号）要求，兑现2020年度安全生产目标考核和2020年度下半年安全生产绩效考核奖励。二是制定公司《2021年度安全生产及生态环境保护工作计划》（宝钛发〔2021〕1号），明确工作目标和重点工作。层层落实安全责任，签订安全责任书52份、安全生产承诺书6000余份。梳理安全管理制度和岗位安全操作规程，修订公司《生产安全事故应急预案》。加大安全投入，加强目标考核、过程考核和结果考核。今年1-8月份公司未发生安全事故。制定公司《2021年度安全生产教育培训计划》（宝钛发〔2021〕33号），确定全年培训项目17项，开展形式多样的培训教育活动。扎实开展“安全生产月”活动，稳步推进安全生产专项整治三年行动。三是针对部分生产区烟气直排、烟气氮氧化物排放不达标的隐患，已对火割、焊接工序全部配备移动式收尘装置，对天然气锅炉安装低氮燃烧器，确保氮氧化物达标排放。在宝钛老区开展雨污分流管网改造项目，目前该项目已完成备案，正在进行施工前准备工作。

（二）贯彻落实全面从严治党战略部署方面

1.关于“党委落实主体责任不够到位”的问题

整改措施及成效：

一是2021年党委落实全面从严治党主体责任清单已由党委办公室起草制定。坚持定期或不定期召开党委会会议，研究讨论党风廉政建设工作，听取纪委有关工作情况汇报。今年以来，公司党委分别于年初、年中2次专题听取了纪委工作汇报。同时，公司纪委起草制定了《纪委基本会议制度》，对纪委向党委会定期汇报工作做出进一步明确。二是在2020年9月已全面完成了公司两级党组织的换届工作，并以党建标准化为抓手，对29个二级单位党组织和78个车间级党支部进行全面体检，确保机构健全，人员配备到位。同时，加强基层纪检队伍建设，要求各二级单位党组织纪检委员必须由班子成员担任，协助党组织监督党风廉政建设责任制的主体责任落实情况。选优配齐党务干部队伍，公司党委配备专兼职党务工作者201名，占党员总人数的13.5%。三是公司工会向宝色股份党委下发《关于陕西有色金属集团党委巡察反馈问题整改的指导意见函》，督促宝色股份工会开展工作，制定《会员会籍管理办法》《会费的收缴办法》等相关制度，并积极予以落实。宝色股份按照要求已全部完成入会申请、会员登记、电子注册和会费收缴工作，并对会费建立专门账户进行管理。公司工会对宝色股份整改情况进行了现场检查，已全部整改到位，下一步将继续加强工作指导。

2.关于“纪委责任落实不够有力”的问题

整改措施及成效：

一是按照陕西有色金属集团纪委《关于推进权属企业纪检机构改革指导意见》要求，完成对公司纪检机构的改革，成立纪委综合室、纪委纪检室2个内设室，明确两个内设室具体职责，使监督执纪问责职能更加清晰、明确。制定《宝钛集团纪委基本会议制度》，规范会议程序，提高会议质量和效率。针对二级党组织纪委书记、纪检委员发挥作用及单位政治生态情况，确定调研内容，安排部署调研工作。召开公司纪检工作推进会，对公司今年纪检重点工作有序推进提出要求。梳理机关各职能部门管理职责，建立各职能部门职责清单，推动职能部门发挥监督管理职能。二是印发《公司纪委2021年度履行全面从严治党监督责任清单》和《公司2021年度纪检工作要点》，列明公司纪委2021年度纪检工作要点，建立履行全面从严治党监督责任清单，明确了开展政治监督和日常监督的具体内容和方式，推进政治监督常态化具体化，日常监督精准化。印发《关于落实陕西有色金属集团纪委2021年强化政治监督工作安排精神的通知》，规范政治监督的四方面重点内容及工作要求，积极构建良好的政治生态。在节假日前明确提出严格落实中央八项规定精神，廉洁过节纪律相关要求。多种形式开展监督提醒，加大日常监督力度。三是印发《关于认真开展2021年纪律教育工作的通知》，从思想政治教育、纪律作风教育、规章制度的教育、良好家风建设等四个方面，对2021年纪律教育工作进行安排部署。抓住“关键少数”，让“关键少数”带头受教育，以上率下带头执行纪律。按照陕西有色金属集团纪委要求，认真开展公司2021年廉政文化精品建设工作和“德润三秦”家风建设活动。扎实开展第四个纪律教育学习宣传月活动。四是将中央八项规定精神执行情况“回头看”专项检查列为公司纪委年度重点工作，加大对专项检查问题整改工作情况的督查督办力度。五是严格按照《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》，明确职责分工，规范信访举报问题线索处置程序。每月定期查看举报箱、网络邮箱；定期更新“纪检监察机关案件监督管理系统”，及时报送监督检查、问题线索办理情况等相关数据。精准运用监督执纪“四种形态”，从严执纪问责。针对信访举报问题线索，对2名中层干部、1名关键岗位人员进行了函询；对1名关键岗位人员进行了诫勉谈话。按照陕西有色金属集团纪委要求，对公司2020年纪律处分决定执行情况进行了自查，进一步规范相关工作程序。

3.关于“违反中央八项规定及其实施细则精神问题时有发生”的问题

整改措施及成效：

一是根据中央八项规定及其实施细则精神，建立健全相关管理制度，集团本部及权属企业严格按照制度规定执行，加强日常费用报销的财务审核，对不符合规定的费用不予报销。二是公司纪委对2020年上半年开展的关于中央八项规定精神落实情况专项检查中发现的问题，下发监察建议书14份，督促相关14家单位党组织提醒教育47人，退还违规资金5140.9元，现已全部整改完毕。进一步完善《接（招）待管理办法》和《差旅费管理办法》，做到规范管理。

（三）加强组织建设和队伍建设方面

1.关于“党建工作标准化建设质量不够高”的问题

整改措施及成效：

一是由党委组织部牵头、会同财务部门认真做好党组织工作经费预算工作。目前，公司本部已将2021年党建经费按工资总额1%的比例纳入预算。二是对公司领导班子成员党建联系点进行重新调整和完善，下一步将继续完善联系点工作制度，将班子成员指导督导联系单位党建工作、讲党课等列入民主生活会、组织生活会汇报内容，督促落实落细。同时，结合党史学习教育，开展领导班子成员在联系单位讲专题党课活动。三是督促各二级单位党组织认真开展问题自查，对不规范记录进行完善补充。2021年以来，公司各二级单位党组织结合党史学习教育，认真落实“三会一课”制度，活动记录规范完整。四是对2019年、2020年发展党员材料进行问题排查，对存在的不规范问题及时开展整改，在2021年党员发展工作中严格按照《陕西省党员发展工作规程（试行）》执行，并按《规程》要求整理归档材料。

2.关于“党管干部、党管人才措施不够有力”的问题

整改措施及成效：

一是对宝钛集团主管（副主管）级、助理级及中层正（副）职级选拔任用制度进行了梳理，为健全完善制度做好准备工作。制定干部谈话记录标准化模板，保证考察的全面性和规范性。以市场化选聘、实施职业经理人等措施推动干部制度改革，目前《选聘办法》初稿已完成，明确聘用条件、选聘程序，同时积极与外部咨询公司对接，为制定完善、系统的聘用、管理、考核体系做好充分准备。二是在公司2020年-2024年人才战略规划基础上，制定完成2021年度子规划，落实各项人才工作。完成2020年度学科带头人、核心技术人员、骨干和工匠、技能标兵、技术能手的考核工作。起草并印发公司《专家聘用管理办法》（宝钛发〔2021〕123号），加大激励力度，吸引留住人才，搭建科学合理的适应公司高质量发展的金字塔型人才队伍结构。三是在公司范围内重申劳动纪律管理有关规定和要求，组织全体干部职工学习相关制度，加强对机关部门和二级单位劳动纪律检查。与相关部门联合，研究新型考勤打卡方式，利用技术手段提高机关和基层单位考勤管理。四是严格落实公司党委《机关作风建设考核办法》（宝钛党发〔2019〕20号），8月份，开展了机关部门形式主义官僚主义满意度测评，拓宽考核结果运用，树立正确的作风导向。认真贯彻落实公司党委《关于开展“学习贯彻省委全会精神强化‘勤快严实精细廉’作风”专项活动的通知》（宝钛党发〔2021〕17号）要求，在机关党员干部职工中开展“7字作风”专项活动，进一步强化机关作风建设，营造风清气正的工作氛围。

（四）落实省委巡视、审计发现问题整改落实方面

关于“省委巡视、审计整改任务还未全面完成”的问题。

整改措施及成效：

截止2020年12月底，巡视整改任务共完成22项，关于“深化国企改革措施不够有力”的问题已完成整改。

关于“审计反馈问题(规定的整改完成时限为2024年)”，按照公司《开展全面清收债权类资产专项活动方案》要求，各单位制定了清收方案，抓好源头管理，通过业务员联系客户催收、报法律事务部诉讼清收、整理收集收不回证据等措施完成清收工作，剩余长期应收款仍在积极清收中。

三、持续整改落实、巩固整改成果

下一步，我们将严格按照陕西有色金属集团党委巡察反馈意见要求，以“钉钉子”的精神，继续以严的标准、实的作风、铁的纪律抓紧抓实后续整改落实工作，不断巩固和深化整改成果。

（一）狠抓落实，持续推进全面整改。坚持目标不变，任务不变，坚决做到整改到位，整改彻底。对已经完成的整改问题，进行再巩固，再提升。对仍需进一步整改的事项，及时进行督促、跟踪，确保高质量完成整改任务。

（二）巩固成果，建立健全长效机制。以此次巡察整改工作为契机，对公司各项工作进行查漏补缺，举一反三，不断巩固和深化巡察整改成果运用。对整改过程中建立的规章制度，抓好执行和落实，确保真正发挥实效。建立健全相互衔接、相互配套、运转顺畅的长效机制，坚决防止同类问题再次发生，为公司营造良好的干事创业氛围。

（三）推动全面从严治党向纵深发展。严格落实全面从严治党主体责任，坚定政治方向，保持政治定力，做到态度不变、决心不减、尺度不松，切实将巡察整改作为全面从严治党的重要举措，全力做好巡察整改“后半篇文章”，推动全面从严治党向纵深发展。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0917-3382205；公司地址：陕西省宝鸡市高新大道88号，邮政编码：721014；电子邮箱[email protected]。