根据陕西有色金属集团党委统一部署，2019年12月27日至2020年1月20日及2020年3月19日至4月19日，陕西有色金属集团党委第一轮第二巡察组对陕西铅硐山矿业有限公司（以下简称铅硐山矿业）党委、陕西有色旺峪矿业有限公司（以下简称旺峪矿业）党委开展了巡察。2020年7月3日，陕西有色金属集团党委第二巡察组反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。

一、党委履行巡察整改工作主体责任情况

（一）提高政治站位，夯实巡察整改主体责任。巡视是《党章》和《巡视工作条例》规定的党内监督战略性制度安排，是落实全面从严治党要求，严肃党内政治生活，净化党内政治生态，加强党内监督的重要手段。巡察是政治巡察，巡察工作是推动巡视全覆盖，全国一盘棋，深化政治巡视的要求；是履行党委主体责任，实现党内监督全覆盖的重要途径；是党要管党、从严治党的重要手段；是营造“不敢腐”的环境、构建“不能腐”的有力抓手。

习近平总书记指出，巡视巡察整改是“四个意识”的试金石。抓好问题整改，是检验党性、体现担当、彰显作风、推动工作的有力抓手。公司党委书记全面压实第一责任，明确提出要提高政治站位，坚持把巡察整改作为公司党委当前及今后一段时期的重要政治任务来抓，领导班子成员充分发挥“关键少数”作用，坚持把自己摆进去，主动认领责任，带头落实整改， 对照问题层层分解整改任务，切实落实整改责任，统一思想认识，层层传递压力，实施台账管理、销号管理。

7月3日巡察情况反馈会后，公司党委召开专题会议、党委会7次，认真学习巡察反馈意见和陕西有色金属集团党委副书记、巡察组副组长郭仕龙在巡察意见反馈会上的讲话，研究部署巡察整改工作。成立公司党委巡察整改工作领导小组，依据反馈意见全面梳理整改任务清单，按照“对标整改、全面认领”的原则，细化分解整改任务，明确责任领导、牵头领导、牵头部门、落实部门和整改期限，制定整改方案，严格按照整改方案时间节点，积极推进整改工作，及时报送巡察整改情况月报表和台账，巡察整改阶段性完成情况总结和巡察移交线索办理完成情况报告，对整改完成问题，及时进行销号。11月5日公司党委召开了巡察整改专题民主生活会,进一步对照检查，落实落细巡察整改“后半篇”责任。

（二）注重总结经验，建立长效机制。切实抓好巡察整改落实，及时总结巡察整改经验，深化成果运用，举一反三，研究制定科学、管用、长效的工作机制，持之以恒地长期抓下去，巩固好、坚持好整改成果，真正让整改成为促进公司高质量发展的过程，促进干部作风转变的过程，促进履行管党治党责任落实、推动全面从严治党向纵深发展向基层延伸的过程，成为助推企业稳增长、促改革、增活力的过程，切实为公司开创高质量高效益发展的新局面做出更大贡献。

（三）强化监督检查，严格责任追究。公司党委巡察整改工作领导小组办公室充分发挥职能作用，加大对巡察整改情况的督促检查力度，对重点问题进行跟踪督办，建立巡察整改情况月报表、台账和整改情况汇报制度，定期通报整改进展情况，及时研究解决巡察整改工作中存在的问题，确保各项整改工作有序推进、各项整改措施落地落实。

二、巡察反馈意见整改落实情况

按照巡察反馈意见，公司制定了《关于落实陕西有色金属集团党委第一轮第二巡察组反馈意见整改方案》，涉及整改问题共三大类13项45个具体问题，制定整改措施141条。截至报告之日完成整改任务43个具体问题，落实整改措施137条，累计完善制度23项，挽回避免经济损失242960元，追责问责14人次。剩余存在债务风险、资金管控不到位2个具体任务正在积极推进中。

（一）政治建设和思想建设方面

1.关于“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想不深入”的问题

整改措施及成效：一是压紧压实党组织主体责任，党委理论学习中心组发挥以上率下“头雁”作用，推动领学促学形成常态化，坚持每月集体学习1次，每次至少有1名班子成员做书面重点发言，截止11月底，党委理论学习中心组集中学习11次，以案促改专项学习研讨4次。二是制定《公司党委理论学习中心组学习制度》和《党员干部理论学习督查考核实施办法》，坚持围绕中心、服务大局，坚持以考促学、学用结合、从严治学以制度化安排确保党员干部理论学习落实落效。上半年组织中层以上干部政治理论应知应会理论知识考试1次。三是对“不忘初心、牢记使命”主题教育进行再回头，读原著、学原文、悟原理，原汁原味研读，逐字逐句领会，对照检视问题清单开展专项调研。

2.关于“党委领导核心和政治核心作用发挥不够有力”的问题

整改措施及成效：一是公司党委研究制定了《推动公司高质量发展的实施方案》，全力配合并推动陕西有色金属集团铅锌采选板块整合重组工作，完成了资产评估、审计、土地资产评估及自然人股权确权等前期工作，旺峪矿业党委、铅硐山矿业党委按照集团公司要求，将陕西有色金属集团所持有的旺峪矿业、铅硐山矿业的国有股权无偿划转至地矿集团，已履行工商变更等法定程序，为推动公司高质量发展打下坚实基础。二是研究制定了公司《法人治理结构中各组织职责、分工及运行相关规定》，明确了党委会研究事项清单，并严格按照党委会、总经理研究事项清单内容履行议事程序，切实发挥党委核心作用。三是修订完善了《党委会议事规则》《总经理工作细则》《总经理议事规则》和《“三重一大”决策制度实施细则》，严格落实“三重一大”事项决策程序，发挥党委领导核心作用和党委会前置要求。四是党委理论学习中心组学习研讨了习近平总书记关于民主集中制重要论述，进一步强调民主集中制重要地位、重要作用，提高思想认识，做好党委会会前准备工作，会前充分酝酿，沟通交流意见，会上各党委委员逐一发表意见，经集体讨论，党委书记末位表态发言，如实详尽记录。

3.关于“落实上级重大决策部署不够到位”问题

整改措施及成效：一是加强产品市场行情分析研判，拓展企业盈利能力，严控生产成本，深入开展“精益管理”，强化预算管理，加强生产组织，提高铅锌金属产量，加强产销衔接。二是加大应收账款清欠工作力度，加大期间费用控制力度，压降“两金”占用，盘活资金，提高资金效率。三是督促宝鸡锌业南苑集资建房项目加快资金结算进度，尽早结清项目资金，回收垫付款。四是及时了解国企改革政策变化情况，全力配合陕西有色金属集团推进铅锌铜板块重组上市工作，完成公司制度汇编工作，积极借助招商引资引入合作伙伴，盘活闲置资产。五是严格遵守集团公司财务管理制度，自查自纠购买理财产品，今后不再购买，并列入重大事项请示报告机制。六是加强矿产资源信息收集分析，坚定不移推进资源掌控，不遗余力寻找理想的资源储备点。铅硐山深部矿权范围划定的申报工作，已取得凤县自然资源局相关证明材料，正向宝鸡市自然资源局申报。

4.关于“落实意识形态工作责任制不够严格”问题

整改措施及成效：一是从严落实意识形态工作责任制，坚持做好“三纳入四同时”，坚持党管宣传、党管媒体，牢牢把握正确政治方向、舆论导向、价值取向。二是严格落实责任，增强应急反应能力，加强对职工进行国家、公司重大决策部署的宣贯工作。三是实行党支部、单位（部门）对职工思想动态和舆情双重责任制管理，及时研判舆情，对不稳定苗头做好防范。四是高度重视网上舆情引导，制定了《互联网即时通讯工具使用管理办法》，签订了《微信、QQ工作群管理责任书》，建立微信群管理台账，实施动态管控，牢牢把握舆论宣传阵地主动权，严控网络舆情的风险。

（二）组织建设和作风建设方面

1.关于“坚持党管干部、党管人才原则不到位”的问题

整改措施及成效：一是加强后备干部队伍建设，不断优化干部队伍年龄结构，加大优秀年轻干部选拔力度和培养力度，2020年6月份至今，中层干部退休6人，调整4名中层干部任职岗位（70后），新提拔法规审计部副主任1名、副科级纪检员1名、离退休党支部副书记1名、生产部副主任1名、质检中心副主任1人、设计管理部副主任1人（均为80后）。二是组织公司中层以上干部参加学习习近平总书记来陕考察重要讲话精神等专题理论宣讲活动4场，提高了干部政治理论水平，通过实施精益管理、对标管理、参加省国资委和集团公司组织的相关网络培训学习和鼓励干部自学等多途径，提升管理能力和业务水平，鼓励干部继续深造，提高自身素质。三是运用好干部年度考核机制和“三项机制”，激发人才队伍活力；四是制定了人才招聘计划，创新人才引进方式，努力在招得来、留得住上下功夫。此项工作还需长期坚持。

2.关于“选人用人存在薄弱环节”的问题

整改措施及成效：一是对“带病提拔”问题，将当事人调离现任岗位，党委组织部、纪委负责人和党委负责人在党委会上做出深刻书面检查，吸取教训，杜绝此类问题再次发生。二是修订完善公司《干部选拔任用办法》，严格执行干部选拔任用各个环节，对选拔任用资料进行整理完善。三是在2019年度考评中对“4.27”安全生产事故中负主要领导责任的采矿厂厂长安全考核给予了一票否决，在年度厂长（主任）目标责任考核时，已对采矿厂厂长从实际考核成绩的一等降档为二等，在“4.27”事故处理中给予了采矿厂厂长行政警告处分。我们将以此次巡察整改为契机，进一步完善内部考核体系建设。四是强化干部考评，今年年底，根据“三项机制”的有关规定，对考评优秀的前10名干部进行奖励，对考评为基本称职的，由相关领导、组织部和纪委对其进行诫勉谈话，对考评为不称职者或连续两年考评为基本称职者，经公司党委会研究，将予以降职使用或免职。

3.关于“党建工作质量不高”的问题

整改措施及成效：一是制定公司党建工作责任制办法和领导班子“一岗双责”清单，进一步推动党建工作规范化、科学化、制度化；二是突出政治标准，选拔符合条件的优秀党员和干部担任党支部书记，今年6月份以来，提拔任用离退休党支部副书记1名，调整党支部书记2名。加强党务干部培训，提高党务干部素质和政治业务能力，11月24日开展了年度党务工作者党建工作实务培训会；按上年度职工工资总额1%的比例，将党建经费列入年度财务预算；落实了党务干部与经营管理干部同级同酬的问题。三是8月7日撤销了机关党总支，按照党建标准化要求推进机关四支部建设。四是加大党建季度考核力度，以三季度党建考核为契机，重点对各支部党建工作、“三会一课”制度落实情况、党员积分制管理落实情况进行督导检查，发现问题，限期整改。五是组织公司各党支部认真学习《中国共产党基层组织选举工作条例（试行）》，提高认识，普及换届选举基础知识，汽车队、冶炼厂2个支部已完成换届工作，鉴于粉体材料厂长期关停，现已撤销了粉体材料厂，同时撤销粉体材料厂党支部，对该厂人员由人力资源部稳妥分流安置，机关四支部鉴于条件不成熟，延迟换届。六是进一步加强党员管理和党费收缴工作，领导班子成员主动一次性补齐年薪中绩效部分党费，并在以后工作中长期坚持，责成离退休党支部对党费缴纳中存在问题限期整改。

4.关于“政治生活不严肃，民主生活会质量不高、‘辣味’不足”的问题

整改措施及成效：一是党委书记带头以普通党员身份参加所在支部组织生活和学习，其他班子成员按照双重组织生活制度，增强思想自觉、行动自觉，以普通党员身份参加所在支部组织生活；二是以开展的赵正永案以案促改专题民主生活会为契机，公司党委领导班子及其成员严格对照检查，撰写了对照检查材料，并严肃开展批评与自我批评，集团公司领导全程督导并对本次专题民主生活会取得的成效给予了肯定，本次民主生活会起到了提高认识、帮助同志、增进团结的作用。

5.关于“落实中央八项规定精神不到位，违规问题时有发生”的问题

整改措施及成效：一是认真学习中央八项规定精神，严格落实《陕西有色金属集团接（招）待管理规定》和公司党委《贯彻落实中央八项规定实施细则精神具体办法》，规范业务接（招）待，严格审批程序。二是修订完善公司《公务用车管理办法》，规范车辆使用审批程序。三是核实购买充值卡、超标准住宿问题具体情况，当事人退回违规报销资金740元，并对当事人进行通报批评处理。四是严格执行《陕西省基层工会经费收支管理办法实施细则（修订）的通知》（陕工发〔2019〕20号），核查并纠正行政挤占工会经费，返还工会经费32.3万元，收回工会违规向兼职财务人员多发放补贴2400元。五是按规定领导班子成员退回“凤县纳税大户”奖金，经核实违规分配凤县纳税大户奖励资金13万元。 

6.关于“个别部门和人员作风不实，‘四风’问题表现突出”的问题

整改措施及成效：一是严格落实《领导班子成员定点联系基层单位工作制度》，并长期坚持。二是严格执行公司《04家属区公有住房管理细则》，通知应退未退住房人员，限期于2020年8月31日前腾退公有住房，目前已整改完成。三是认真贯彻公司《关于进一步加强劳动纪律的通知》要求，加强劳动纪律专项整顿，安装智能考勤机，严格落实考勤制度，提高工作效率。四是给予综合管理部负责人行政警告处分、诫勉谈话。五是2014年8月至2018年8月代旺峪矿业收取房租、水电费20.43万元，已于2019年财务合并时上交公司财务。六是修订完善《职工休假规定》《职工休假工资发放规定》《职工薪酬管理办法》等3项制度，明确了公司相关制度规定，进一步提高了执行力，详细调查4名职工在人力资源部代开工资，协助基建处相关工作期间的考勤、工资和奖金发放情况。七是完善了《工会经费审查委员会工作职责》，对2018年以来工会经费使用情况进行了监督审查，并将工会经费使用情况在来年职代会上进行通报。八是修订完善《财务管理制度》《应收款项管理办法》和《备用金管理制度》，并严格按财务相关规定处理该笔欠款。

（三）纪律建设和反腐败工作方面

1.关于“党风廉政建设效果不佳，管党治党宽松软”的问题

整改措施及成效：一是按照陕西有色金属集团相关要求，配齐配全纪检专职人员，完善公司各党支部兼职纪检委员配备。二是加强纪检人员专业知识培训，提升能力素质，今年以来组织纪委委员、专职纪检员、各党支部纪检委员开展专项学习3次，组织专职和兼职纪检监察干部进行了专业知识考试1次。三是公司纪委成立调查组，查阅相关资料，掌握第一手信息，针对性制定核查方案，对该问题进行了初核工作。经查，该问题存在，公司追回违规发放的工资奖金71902元，与当事人解除劳动关系，对相关管理人员在全公司通报批评。四是制定公司领导班子成员“一岗双责”清单，严格落实，督促综合管理部、采矿厂主管领导对履行“一岗双责”落实情况不到位进行书面检查，提出整改意见。五是公司纪委督导综合部、采矿厂完善内控制度，加强日常管理，加强从严治党措施，加大党员廉政教育。六是对综合管理部职工上班打麻将和采矿厂一副厂长违规办升学宴问题进行立案调查，处理结果已报集团公司纪委，对相关责任人党纪处分和行政处分。

2.关于“纪委落实全面从严治党监督责任不力”的问题

整改措施及成效：一是加强纪检人员专业知识培训，参加集团公司组织的纪检人员业务培训班2次，公司纪委组织专题培训学习3次，提升了专业技能，提高了主动发现问题线索的能力；二是通过多途径、多方式、开通网络举报信箱等拓展问题线索来源，加大监督检查。三是制定了《纪检监察机关日常监督工作办法》和《政治监督工作办法》，定期对重点职能部室和二级单位负责人履职尽责情况进行监督检查。四是严格执行公司《贯彻落实中央八项规定实施细则精神具体办法》，提高思想认识，对2017年陕西有色金属集团纪委专项检查中提出的问题和2018年宝鸡市审计局反馈问题，进行“回头看”，对照相关规定严肃处理。经对宝鸡市审计局2018年反馈意见中“旺峪公司存在公款购买香烟的问题”开展深入核查，查清公款购买香烟问题属实，并对同期公款购买超标酒水用于业务招待事项一并进行了严肃处理，责令全额退回报销款17720元，并给予销售部负责人行政警告处分、党内诫勉谈话，对违规工作人员给予批评教育。

3.关于“重点领域问题突出”的问题

整改措施及成效：一是聘请律师开展法律知识培训，重点对《招投标法》进行深入解读；二是严格执行招投标管理制度，严防招标方式、招标程序方面出现违规，对巡察反馈突出问题中所涉及项目认真筛查，立行立改。三是强化招标领导小组和经济运行部履职尽责，严格把控招标过程管理，对LNG气化站土建工程招标项目资料认真自查自纠。四是制定完善了公司《招投标资料管理办法》，建立招投标资料管理台账，安排专人依规管理招投标过程资料。

三、强化引领、全面转化整改成果

公司党委将切实提高政治站位，坚持把巡察整改作为公司党委当前及今后一段时期的重要政治任务来抓，持续强化巡察整改认识、持续压实巡察整改责任、持续加大巡察整改力度，切实运用和巩固好巡察整改成果。

一是坚持党要管党，切实推动全面从严治党向纵深发展、向基层延伸，切实落实“两个责任”。党委领导班子认真履行党风廉政建设主体责任,按照党内监督“没有禁区、没有例外”的要求，坚持“信任激励同严格监督”相结合，进一步强化组织推动、宣传教育、监督检查,层层持续传导压力。

二是强化问题导向，持续抓好巡察整改。持续做好存在债务风险、资金管控不到位等问题整改。坚持整改目标不变、整改劲头不松、整改力度不减，对已完成的整改任务，适时组织“回头看”，防止问题反弹;对还没有完全彻底解决的问题，严格按照整改方案，加强督促检查，确保按时整改到位，对需要较长时间整改的事项，坚持一抓到底，坚决完成整改任务，务求取得实效。

三是巩固整改成果，建立长效机制。持续做好巡察整改落实，梳理总结整改经验，建立健全规章制度。公司党委巡察整改工作领导小组将通过本次整改，对各项工作进行查漏补缺、举一反三，认真组织各部室（单位）立足本职，着眼长远， 把巩固巡察整改落实成果与公司深化改革发展相结合，持续深化，并建立长效机制。

四是深化巡察整改成效，助推公司高质量发展。始终把巡察整改工作与贯彻中央、省委、省国资委、陕西有色金属集团党委决策部署结合起来，与学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话精神结合起来，不断巩固和深化巡查整改成果运用，建立健全相互衔接、相互配套、运转顺畅的长效机制，真正使巡察整改的过程成为各级领导干部转变作风的过程，成为助推企业稳增长、促改革、增活力的过程，切实为公司开创高质量高效益发展的新局面做出更大贡献，为陕西有色金属集团改革发展作出应有贡献。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0917-2653266；邮政信箱：陕西省宝鸡市凤县留凤关镇，邮政编码721707；电子邮箱：qiandongshan2020＠163.com。

中共陕西有色旺峪矿业有限公司委员会                              

中共陕西铅硐山矿业有限公司委员会                               

2020年1月5日